NG体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性NG体育、准确性和完整性承担法律责任NG体育。重要内容提示：

　　广西能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6月6日在上海证券交易所（）披露了《广西能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，原定于2024年6月21日召开本公司2024年第二次临时股东大会NG体育。因会议统筹安排等原因，为确保股东大会的顺利召开，本公司决定将2024年第二次临时股东大会延期至2024年6月27日召开。本次临时股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广西能源股份有限公司章程》的规定。

　　公司已于2024年6月6日公告了股东大会召开通知，持有公司33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司，在2024年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　2024年6月16日，公司2024年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到持有公司 33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司提交的《关于增加广西能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于拟转让持有的永盛公司35%股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2024年6月17日披露于上海证券交易所网站(及指定媒体的相关公告NG体育。

　　四、 除了上述股东大会延期并增加临时提案事项外，公司于 2024年 6月 6日公告的原股东大会通知事项不变。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00NG体育。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，除上述会议延期及增加临时提案外，其他相关事项参照公司2024年6月6日刊登的公告（公告编号:2024-046）。

　　日披露于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　（3）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案5 （4）涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案5

　　应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

　　广西广投正润发展集团有限公司关于增加广西能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27附件：授权委托书

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。