完美电竞一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间：
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 （四）宣读会议须知
（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决：
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果） （九）监票人代表宣读表决结果
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权完美电竞，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：由监票人代表当场公布表决结果。本次会议审议的议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
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鉴于新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）未来发展的需要，公司拟以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）共同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19亿元；中新建电力集团持股均为 45%，注册资本共计 6.70亿元。
3、注册资本：天富能源认缴出资 5.94亿元，持股比例 55%；中新建电力集团认缴出资 4.86亿元，持股比例 45%。
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华兵地融合玛纳斯 3GW光伏项目”两个项目配套升压站、输电线路的核准及建设的公司
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1、公司名称：新疆中天图木舒克清洁能源有限责任公司（暂定名） 2、注册地址：第三师
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上述五家项目公司名称、注册地址、经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核定为准。
本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
鉴于公司现有一名独立董事任期届满，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆天富能源股份有限公司章程》的相关规定，公司需增补一名独立董事。
经多方比较，征求其本人同意，现提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会相同。
本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
石安琴完美电竞，女，中国国籍，1962年出生完美电竞，汉族，二级执业律师。1984年毕业于西北政法学院法律系法律专业，法律本科学士学位。历任党校系统法学教员多年。1994年开始律师执业，历任广东省律师协会第九届、第十届、第十一届继续教育工作委员会委员；广州市律师协会第六届、第七届及第八届民事法律专业委员会副主任。现任广州金鹏律师事务所律师，广东省律师协会业务研究与培训工作委员会委员、刑民交叉法律专业委员会委员，广州市律师协会业务研究与培训工作委员会委员、一带一路法律专业委员会委员，广东省律师协会民事法律事务专家库成员。
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”移交改造项目资产的议案》，同意公司及其全资子公司拟收购新疆天富集团有限责任公司所属的“三供一业”移交改造项目资产，具体包括公司所属区域的供电、供热、供气、供水项目相关设备及构筑物。转让价格以公司委托具有评估资质的第三方评估机构，采用成本法进行评估后确定。
目前该项目评估工作已完成，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司对“三供一业”供电和供热移交改造项目资产进行评估并分别出具了《资产评估报告》。上述项目资产以 2023年 5月 31日为评估基准日，采用成本法评估，其中：“三供一业”供电移交改造项目资产账面价值 10,523.52万元，资产含税评估值 12,167.96万元，增值额为 1,644.44万元，增值率为 15.63%；“三供一业”供热移交改造项目资产账面价值 5,893.39万元，资产含税评估值 6,438.26万元，增值额为 544.87万元，增值率为 9.25%。
经双方协商确定，由公司以资产含税评估价、现金支付方式购买上述资产，交易价格共计 18,606.22万元。
本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
公司关联方新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）长期为公司各类借款事项提供担保，2024年度天富集团因生产经营及投资项目申请借款，需要公司为其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供担保。
1、关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70亿元借款提供担保的议案；
天富集团拟向浦发银行申请不超过 5亿元综合授信完美电竞，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。
天富集团拟向新疆银行申请不超过 1亿元综合授信，业务品种包括但4、关于公司为天富集团办理不超过 2亿元融资租赁提供担保的议案。
天富集团拟向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理不超过 2亿元融资租赁业务。
上述担保金额合计不超过 11.70亿元，其中：6.70亿元为前次担保的到期续保，5亿元为新增担保，均由公司为天富集团提供连带责任保证担保，天富集团和中新建电力集团有限责任公司提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。
本议案及子议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。